ארכיון הלבנת הון - סרוגים

חדשות סרוגים > הלבנת הון

אחרי חקירה פדרלית ממושכת: הראפר נעצר בניו - יורק

אחרי חקירה פדרלית ממושכת: הראפר נעצר בניו - יורק

חדשות סרוגים | 17.09.24

אחרי הצטברות ראיות ולאחר חקירה פדרלית ממושכת, הראפר שון דידי נעצר על ידי סוכנות החקירות לביטחון המולדת באשמת; סחר במין, הלבנת הון ושימוש בסמים לא חוקיים

המשטרה פענחה פרשת הונאת משכנתאות

המשטרה פענחה פרשת הונאת משכנתאות

חדשות סרוגים | 03.01.24

יחידת ההונאה של מחוז מרכז, עצרה שני חשודים לאחר שפענחה פרשיית הונאה והלבנת הון, בהיקף של 11 מיליון ש"ח בתחום המשכנתאות. כתב אישום יוגש נגד השניים

מיליוני שקלים שהולבנו למטרת טרור נתפסו בשנה האחרונה

מיליוני שקלים שהולבנו למטרת טרור נתפסו בשנה האחרונה

יהודית לזרוביץ', חדשות סרוגים | 18.09.23

דו"ח חדש של הרשות להלבנת הון ומימון טרור חושפת את נתוני הפשיעה הכלכלית, את המגמות והסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת הון ומימון הטרור בישראל

18 חשודים בהלבנת כספים נעצרו בפשיטת ענק

18 חשודים בהלבנת כספים נעצרו בפשיטת ענק

אליהו לוקסנברג, חדשות סרוגים | 16.01.23

פרשת הלבנת הון בהיקפים עצומים נחשפה היום , כשחוקרי המשטרה עצרו 18 חשודים בהלבנת כספים בשווי מיליארדי שקלים. מחקירת המשטרה עלה כי החשודים ניהלו מערך ענף של הפצה וקיזוז של...

$(צילום: אנה קפלן\פלאש90)$

הונאה כלפי אוצר המדינה בצרפת התבצעה מישראל

חדשות סרוגים | 15.08.22

חקירה של משטרת ישראל ורשות המסים הביאה למעצר של 3 חשודים בחשד להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, החקירה התמקדה בהונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל

נחשף ארגון פשיעה שהקים בנק הלוואות בריבית

נחשף ארגון פשיעה שהקים בנק הלוואות בריבית

טל מרציאנו , חדשות סרוגים | 04.08.22

משטרת ישראל חשפה ארגון פשיעה שהקים בנק הלוואות בריבית - מי שלא הצליח להחזיר את סכומי העתק עבר מסכת עינויים בו ובמשפחתו המורחבת. היקף הלבנת ההון עומדת על 15-25 מיליון שקלים

העיתונאים עוקצים את הבכיר שנעצר: "תתרחק"

העיתונאים עוקצים את הבכיר שנעצר: "תתרחק"

חדשות סרוגים | 18.11.21

עיתונאים ואנשי תקשורת המעורים בפרשת מעצרו של הבכיר בעולם הכדורגל, סיפקו מספר רמזים בנוגע לזהותו ועקצו: "אם יש לך שלד בארון, אל תקנה קבוצת כדורגל"

בכיר בעולם הכדורגל נעצר בחשד להונאה

בכיר בעולם הכדורגל נעצר בחשד להונאה

גיא עזרא, חדשות סרוגים | 18.11.21

שמונה בני אדם - ביניהם איש עסקים מוכר מעולם הכדורגל - נעצרו הבוקר בחשד לעבירות של הלבנת הון, העלמת מס ועבירות נוספות. על פי החשד, הם גרפו לכיסם 10 מליון שקלים

צפו: המשטרה פשטה על בתי עבריינים כבדים

צפו: המשטרה פשטה על בתי עבריינים כבדים

חדשות סרוגים | 17.11.21

בעקבות עבירות הלבנת הון בהיקף של חצי מיליארד שקל, המשטרה פשטה על בתי עבריינים כבדים והחרימה רכבי יוקרה בשווי מאות אלפי שקלים. צפו בתיעוד הפעילות

אליעזר ברלנד יואשם בעבירות מרמה והלבנת הון

אליעזר ברלנד יואשם בעבירות מרמה והלבנת הון

אברהם בלוך, חדשות סרוגים | 18.05.20

אליעזר ברלנד יואשם בכפוף לשימוע בעבירות מרמה מתוך כוונה להתחמק ממס, הלבנת הון ועבירות נוספות. בפרשה החדשה נוספת על פרשת עושק שחור בה מואשם ברלנד בימים אלה

חשש שימלט: אליעזר ברלנד הובא להארכת מעצרו

חשש שימלט: אליעזר ברלנד הובא להארכת מעצרו

אברהם בלוך, חדשות סרוגים | 09.02.20

לאחר מעצר אלים לפנות בוקר, אליעזר ברלנד הובא להארכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים. החשד: עבירות עושק, קבלת דבר במרמה ועבירות מס.

מעצר 13 חשודים על ניהול בתי בושת והעלמת מסים

מעצר 13 חשודים על ניהול בתי בושת והעלמת מסים

חדשות סרוגים | 20.11.18

מבצע מעצרים של משטרת ישראל על דירות חשודים ונתפסו מבנים ששימשו בתי בושת, כמו גם חשבונות בנק שדרכם בוצעה העלמת מסים בהיקף של מיליוני ש"ח

זה איש העסקים המוכר המעורב בפרשת היהלומים

זה איש העסקים המוכר המעורב בפרשת היהלומים

חדשות סרוגים | 05.11.18

הותר לפרסום כי איש העסקים המוכר המעורב בפרשת הברחת הילומים הוא לב לבייב. במסגרת הפרשה, בה הוברחו יהלומים בשווי מאות מליוני שקלים, נעצרו שישה אנשים כשחלק מהם מקורבים ללבייב

בעלי קבוצת כדורגל בליגת העל נעצר

בעלי קבוצת כדורגל בליגת העל נעצר

גיא עזרא, חדשות סרוגים | 02.07.18

שמונה בני אדם- ביניהם בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל ועבריין בכיר- נעצרו בחשד לעבירות קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס והלבנת הון

פרשת שחיתות: בכיר במשק נעצר בחשד לשוחד ולהלבנת הון

פרשת שחיתות: בכיר במשק נעצר בחשד לשוחד ולהלבנת הון

גיא עזרא, חדשות סרוגים | 14.08.17

משטרת ישראל עיכבה הבוקר 5 חשודים, ביניהם מיליארדר ובכיר במשק, לחקירה באזהרה בגין חשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי...