ארכיון הלבנת הון - סרוגים

חדשות סרוגים > הלבנת הון

אליעזר ברלנד יואשם בעבירות מרמה והלבנת הון

אליעזר ברלנד יואשם בעבירות מרמה והלבנת הון

אברהם בלוך, חדשות סרוגים | 18.05.20

אליעזר ברלנד יואשם בכפוף לשימוע בעבירות מרמה מתוך כוונה להתחמק ממס, הלבנת הון ועבירות נוספות. בפרשה החדשה נוספת על פרשת עושק שחור בה מואשם ברלנד בימים אלה

חשש שימלט: אליעזר ברלנד הובא להארכת מעצרו

חשש שימלט: אליעזר ברלנד הובא להארכת מעצרו

אברהם בלוך, חדשות סרוגים | 09.02.20

לאחר מעצר אלים לפנות בוקר, אליעזר ברלנד הובא להארכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים. החשד: עבירות עושק, קבלת דבר במרמה ועבירות מס.

מעצר 13 חשודים על ניהול בתי בושת והעלמת מסים

מעצר 13 חשודים על ניהול בתי בושת והעלמת מסים

חדשות סרוגים | 20.11.18

מבצע מעצרים של משטרת ישראל על דירות חשודים ונתפסו מבנים ששימשו בתי בושת, כמו גם חשבונות בנק שדרכם בוצעה העלמת מסים בהיקף של מיליוני ש"ח

זה איש העסקים המוכר המעורב בפרשת היהלומים

זה איש העסקים המוכר המעורב בפרשת היהלומים

חדשות סרוגים | 05.11.18

הותר לפרסום כי איש העסקים המוכר המעורב בפרשת הברחת הילומים הוא לב לבייב. במסגרת הפרשה, בה הוברחו יהלומים בשווי מאות מליוני שקלים, נעצרו שישה אנשים כשחלק מהם מקורבים ללבייב

בעלי קבוצת כדורגל בליגת העל נעצר

בעלי קבוצת כדורגל בליגת העל נעצר

גיא עזרא, חדשות סרוגים | 02.07.18

שמונה בני אדם- ביניהם בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל ועבריין בכיר- נעצרו בחשד לעבירות קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס והלבנת הון

פרשת שחיתות: בכיר במשק נעצר בחשד לשוחד ולהלבנת הון

פרשת שחיתות: בכיר במשק נעצר בחשד לשוחד ולהלבנת הון

גיא עזרא, חדשות סרוגים | 14.08.17

משטרת ישראל עיכבה הבוקר 5 חשודים, ביניהם מיליארדר ובכיר במשק, לחקירה באזהרה בגין חשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי...

בכיר לשעבר במל"ל עוכב לחקירה

בכיר לשעבר במל"ל עוכב לחקירה

חדשות סרוגים | 15.11.16

הבכיר לשעבר, ששירת במשך שנים כקצין מוערך והיה אמור להתמנות בקרוב לתפקיד בטחוני בכיר, חשוד בשוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים

תשתית ראייתית נגד פואד: שוחד והלבנת הון

תשתית ראייתית נגד פואד: שוחד והלבנת הון

עמיחי רובין, חדשות סרוגים | 06.01.15

המשטרה סיימה היום את חקירת החשדות נגד ח"כ לשעבר בנימין בן אליעזר ואומרת כי נמצאה תשתית ראייתית לביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס על ידי מי...