יחידת ההונאה של מחוז מרכז, פענחה פרשיית הונאה והלבנת הון בהיקף של 11 מיליון ש"ח בתחום המשכנתאות ובהתאם לממצאי החקירה הסמויה יוגש השבוע כתב אישום נגד 2 החשודים בפרשה.
החקירה בעניין התנהלה במישור הסמוי, שעניינה חשד לעוקץ משכנתאות והלבנת הון בהיקף של כ 11 מיליון שקלים, תוך זיוף מסמכים וקבלת דבר במרמה ע"י מספר מעורבים.
צילום: מיליוני שקלים שהולבנו למטרת טרור נתפסו בשנה האחרונהעם התקדמות החקירה חשפו החוקרים את השיטה במסגרתה, 2 החשודים – תושבי יהוד מונסון ומושב אחיעזר, בני 54 ו 47, זייפו עפי החשד תמורת סכומי עתק, מסמכים פיננסים עבור משפחות שסורבו לקבל משכנתא, כך שיקבלו הלוואות שלא כדין מהבנקים, כאשר אחד החשודים אף התחזה בפני הבנקים כיועץ משכנתאות מוסמך, לשם תיווך המסמכים המזויפים בתחבולה.
בתוך כך, החקירה נוהלה בשיתוף רשות המיסים והיחידה לחדלות פירעון בהוצאה פועל וזאת עקב העבירות שנחשפו במהלכה וכאמור עם סיום החקירה ועפ"י ממצאיה, צפויה פרקליטות מחוז מרכז להגיש בימים הקרובים כתב אישום נגד שני החשודים.
תגובות