היחידה לפשיעה מקוונת במשטרת מחוז תל אביב עכבה הבוקר (שני) לחקירה 4 חשודים בגין הונאת משקיעים בסכום המוערך בכ-15 מיליון ש"ח.

העיכוב בוצע לאחר שהיחידה לפשיעה מקוונת, בשיתוף רשות המיסים וכונס הנכסים הרשמי, ניהלו חקירה מסועפת בעקבות תלונות שהוגשו במשטרה בחשד להונאת משקיעים בארנק דיגיטלי ומטבעות ווירטואליים.

במסגרת חקירה שהחלה כסמויה, התברר כי החשודים שעוכבו הבוקר לחקירה הקימו בשנים האחרונות חברות המציעות לציבור השקעה בתוכניות מניבות תשואה בשימוש בארנק דיגיטלי ובמסחר במטבעות וירטואליים, כל זאת ללא רישיון נותן שירותים פיננסים מרשות שוק ההון ותוך הצגת מצגי שווא וזיוף מסמכים.

בשלב מסוים, לאחר שהופקדו בחברה כ-15 מיליון ש"ח על ידי משקיעים פרטיים וחברות, אתר הארנק הדיגיטלי הוסר מהאינטרנט, מנהלי החברות נעלמו והמשקיעים נותרו ללא כספם.

הבוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, עוכבו לחקירה 4 חשודים, תושבי מרכז הארץ, שהיו בעלי ומנהלי בחברות. הארבעה חשודים בעבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, זיוף ועוד.