הרשות לניירות ערך הודיעה כי סיימה את פעולות החקירה תחת סמכותה, והעבירה את התיק בנושא העבירות הכלכליות בהן חשודים בכירים חברת יונט קרדיט אל טיפול הפרקליטות, שר האוצר לשעבר כחלון שניהל את דירקטוריון החברה חשוד גם הוא בעבירות.

הרשות לניירות ערך הודיעה במהלך היום (א') כי היא מתכוננת להעביר את תיק חברת יונט קרדיט מידיה אל ידי הפרקליטות למען סיום שלב ההגשה ומעבר לקבלת החלטות בנושא הגשת כתבי אישום, בכירי החברה חשודים בשורה של עבירות כלכליות, ביניהן עבירות על חוק ניירות ערך וחוק העונשין, עבירות דיווח, שימוש במידע פנימי, גניבה בידי מורשה, זיוף, רישום כוזב, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט הלבנת הון ועבירות נוספות.

בין בכירי החברה אשר מסומנים כאחראים לעבירות המרובות סומן גם שר האוצר לשעבר משה כחלון, אשר פרש מהחיים הפוליטיים בסוף העשור הקודם, שר האוצר לשעבר משה כחלון שימש כיו"ר דירקטוריון החברה, וחשוד אף הוא בעבירות, ביניהן עבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך ועבירות מרמה והפרת אמונים.

הרשות פרסמה התייחסות להעברת החקירה אל ידי הפרקליטות והודיעה כי "מדובר בחקירה מורכבת, מאומצת ומרובת חשודים שלוותה על ידי מחלקת ניירות ערך בפרקליטות מחוז ת"א (תחת אגף מיסוי וכלכלה) וכוללת חומרי חקירה רבים, ושבמהלכה בוצעו מספר רב של חקירות מעורבים ועדים, וכן בוצעו חיפושים רבים בבתים ומשרדים"