המשטרה עצרה אתמול (שני) מספר חשודים בחשד להונאת משקיעים ברשת וכן מתן תשתית לביצוע עבירות מרמה למאות משרדים של חברת פורקס בעולם. על פי הודעת משטרה ישראל מדובר בהיקף עבירות של עשרות מילוני אירו ששימשו ארגוני הפשיעה בישראל ומחוצה לה.

מהחקירה עולה כי החשודים סיפקו במצג של פלטפורמות מסחר באינטרנט תשתית לביצוע עבירות למשרדי פורקס ברחבי העולם, בהם ישראל. עוד צוין בחקירה כי  התשתיות שסופקו ע"י החשודים שימשו ארגוני פשיעה, בארץ ובחו"ל, שהפעילו משרדי השקעות שביצעו הונאות כלפי קורבנות ברחבי העולם.

עפ"י הנאמר בחקירה, החשודים פנו באמצעות נציגי מכירות לקורבנות ברחבי העולם והציגו עצמם כסוחרים בכלים פיננסיים; מטבעות קריפטו, פורקס ועוד. הפניות התבצעו ממוקדים טלפוניים במדינות שונות בעולם; בולגריה, סרביה, אוקראינה, גיאורגיה, קוסבו וישראל.

כספי הקורבנות הועברו לחברות קש

כמו כן, במשטרה מציינים כי "הקורבנות העבירו תשלומים לחשבונות החשודים לאחר הבטחה לרווחים גבוהים, כאשר החשודים מציגים בפניהם מצג שווא לפיו אותם כספים ישמשו למסחר בכלים הפיננסיים שהם בחרו ובהתאם להמלצות הסוכנים, אך בפועל, הכספים ששולמו נצברו בחשבון החשודים והחברות החשודות והפכו למקור פרנסה עבורם".

בנוסף נאמר בחקירה כי החשודים העבירו את כספי הקורבנות לחשבונות בנק במדינות שונות; גרמניה, צ'כיה והונגריה והם נפתחו ותופעלו ע"י חברות קש, סוכנים פיננסיים או ספקי שירות תשלום. בחקירה השתתפו גם נציגי מדינת בוואריה שאיתרו חמש קבוצות החשודים שכבר משנת 2018 הפעילו פלטפורמות הונאה. בנוסף מציינים במשטרה שהחוקרים הגרמנים גבו עדויות רבות של קורבנות בהיקף עבירות של עשרות מיליוני אירו.

במהלך המעצרים נתפסו 6 חשודים וכן עוכבו לחקירה חשודים רבים נוספים וכולם נחקרו במשרדי היחידה. דיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בראשון לציון.