אתר הבית של המגזר הדתי
דואר אדום
זמני היום

נמשך המאבק בפשיעה הערבית: הלבנה במיליונים

במסגרת המאבק בפשיעה בחברה הערבית, ביצעה היום המשטרה פעילות אכיפה נרחבת בשיתוף עם רשות המיסים נגד הפשיעה הכלכלית במגזר, מדובר בהלבנות בהיקף של מיליוני שקלים

נמשך המאבק בפשיעה הערבית: הלבנה במיליונים
  (קרדיט: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל, בשיתוף עם רשות המיסים, קיימה היום פעילות אכיפה נרחבת נגד הפשיעה הכלכלית בחברה הערבית.

במסגרת פעילות מבצעית "מסלול בטוח" והמאבק הלאומי לטיפול בפשיעה בחברה הערבית, לחיזוק המשילות וההרתעה. הבוקר, נערכה בכפר מנדא פעילות ממוקדת של היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 ביחד עם רשות המסים. במהלך החודשים האחרונים, נוהלה במפלג הכלכלי בלהב 433 חקירה סמויה, בחשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות וחברות קש.

(קרדיט: דוברות המשטרה)

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו הבוקר על בתיהם ועסקיהם של החשודים מכפר מנדא, עשרות שוטרים מהמפלג הכלכלי בלהב 433, שוטרי תחנת מנדא וכוחות נוספים ממחוז צפון, ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, חקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים, האפוטרופוס הכללי במשרד האוצר וחקירות מע"מ, במטרה לבצע מעצרים וחיפושים.

חברות קש וחשבונות פיקטיביות

עפ"י החשד, חלק מהחשודים עסקו בפדיון שיקים באמצעות עסקי צ'יינג'ים ופתחו חברות קש, אשר שימשו לכאורה לביצוע עבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון. בנוסף, בוצעה פעילות "שולחן עגול" ביחד עם חברת החשמל, יחידת הפיצוח, משרד הבריאות, מע"מ אזרחי ומס הכנסה אזרחי, נגד עסקים מחוללי פשיעה שפעלו בניגוד לחוק בכפר מנדא.

עוד באותו נושא

בנט על התקיפה בסורוקה: "לא להוריד את הרגל מהגז"


9

במהלך הפעילות בוצעו 14 חיפושים, נעצרו 9 חשודים ועוד 5 מעוכבים, כאשר החשד לגבי חלק מהחשודים, קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות איסור הלבנת הון ועבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק ערך מוסף. במסגרת החיפושים שנערכו הוקפאו חשבונות בנק, נסגרו עסקי ג'יינג', נתפסו נכסי נדל"ן ו-17 רכבי יוקרה בשווי עשרות מילוני שקלים בנוסף לכסף מזומן. בכוונת המשטרה לפעול בהליך חילוט לגבי הרכוש שנתפס.

החשודים הובאו לחקירה במשטרה ובהמשך היום ככל שיידרש מבחינה חקירתית, יובאו לדיון הארכת מעצר בבימ"ש השלום בנצרת.

מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
תגובה חדשה * אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו