על פי הפרסום של אביעד גליקמן הערב (רביעי), במהדורת חדשות 13. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט צפוי להעמיד לדין את השר אריה דרעי, בכפוף לשימוע בעבירות מס.
ראשיתו של התיק בחקירה סמויה, שהחלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון במהלך שנת 2015, שהעלתה חשד לכאורה להתנהלות חריגה בחשבונות בנק הקשורים באריה דרעי ובני משפחתו, והצביעה על העברות סכומי כסף משמעותיים מאנשי עסקים למשפחת דרעי, חלקם קודם לחזרתו לפעילות פוליטית וחלקם לאחר שובו לכנסת.
בנובמבר 2018 משטרת ישראל הודיעה על כי יש ברשותה תשתית ראייתית כנגד אריה דרעי בחשד לעבירות מרמה והפרת אמונים.
באפריל 2016 החלה חקירה גלויה בפרשה במהלכה בוצעו פעולות חקירה מגוונות, ונחקרו עשרות מעורבים, ובמאי 2017 החל שלב נוסף בחקירה במסגרתו נחקר באזהרה השר אריה דרעי.
החקירה עסקה בהעברות כספיות בסכומים של מאות אלפי ש"ח, שהועברו לשר דרעי מאנשי עסקים שונים, במהות התשלומים, טיבם ואופן הדיווח עליהם; בעסקאות למכירת מגרשים בבעלות דרעי בהר שמואל ובגבעת שאול; ברכישת מגרש בספסופה; בהצהרות של השר ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה; בדיווחים חסרים בהצהרות הון לרשויות המס ועוד.
תגובות
נו אריה זכאי
זכאי למשפט הוגן
נשאר לי מדבקות של "אריה דרעי זכאי" כבר הייתי בטוח שלא יהיה לי מה לעשות עם זה, שמרתי את זה כבר הרבה שנים, לפחות יהיה לזה תועלת עכשיו...
חחחחחחח
גנב תמיד נשאר גנב לאיזה אלוהים הוא מתפלל אליאיזה ראיות יש לאזרח כמוך נגד היועץ
מענין מתי יעמידו לדין את המושחת מנדלבליט פושע בראשות החוק
פעם מושחת, תמיד מושחת.
ביבי אוהב מושחטים וליצנים בסביבתו, כך הם מושכים את האש ממנו אליהם
אתה כניראה פעם ראשונה מגיב כדאי שתדע ששגיאות כתיב היא מחלה של בערות,וכדאי שלא תגיב ותישאר בבית יטב לסביבה בלעדיך,אז שב בשקט לא מעונינים בלתקן שגיאות נוראיות,