השר אריה דרעי נחקר הבוקר (חמישי) ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. החקירה המדוברת עוסקת בעבירות מס בלבד והפרת אמונים, זאת על פי המלצות המשטרה. לאחר שנגנזו חשדות כבדים יותר.
במשטרה ציינו כי לא מדובר בחקירה חדשה, אלא בהמשך ברור לחקירה שהתנהלה בעניינו. לפיה, דרעי חשוד בהעברות כספיות בסכומים של מאות אלפי ש"ח, שהועברו לו מאנשי עסקים שונים, במהות התשלומים, טיבם ואופן הדיווח עליהם; בעסקאות למכירת מגרשים בבעלות דרעי בהר שמואל ובגבעת שאול; ברכישת מגרש בספסופה; בהצהרות של השר ליו"ר הכנסת ולמבקר המדינה; בדיווחים חסרים בהצהרות הון לרשויות המס ועוד.
החקירה משותפת למשטרת ישראל, חקירות מס הכנסה ת"א- רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים, ובליווי ופיקוח של היועץ המשפטי לממשלה.
מהמשטרה צויין כי "מעבר לאמור ומטבע הדברים לא נוכל להרחיב בפרטים נוספים מחקירות מתנהלות".
תגובות