הלבנת הון

המשטרה עצרה ועיכבה לחקירה מעל 10 חשודים, תושבי הצפון, בחשד להנפקת חשבוניות פיקטיביות ועבירות הלבנת הון ועבירות מס נוספות בעשרות מיליוני שקלים

אחרי הצטברות ראיות ולאחר חקירה פדרלית ממושכת, הראפר שון דידי נעצר על ידי סוכנות החקירות לביטחון המולדת באשמת; סחר במין, הלבנת הון ושימוש בסמים לא חוקיים

יחידת ההונאה של מחוז מרכז, עצרה שני חשודים לאחר שפענחה פרשיית הונאה והלבנת הון, בהיקף של 11 מיליון ש"ח בתחום המשכנתאות. כתב אישום יוגש נגד השניים

דו"ח חדש של הרשות להלבנת הון ומימון טרור חושפת את נתוני הפשיעה הכלכלית, את המגמות והסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת הון ומימון הטרור בישראל

פרשת הלבנת הון בהיקפים עצומים נחשפה היום , כשחוקרי המשטרה עצרו 18 חשודים בהלבנת כספים בשווי מיליארדי שקלים. מחקירת המשטרה עלה כי החשודים ניהלו מערך ענף של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות

חקירה של משטרת ישראל ורשות המסים הביאה למעצר של 3 חשודים בחשד להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, החקירה התמקדה בהונאה רחבת היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל

משטרת ישראל חשפה ארגון פשיעה שהקים בנק הלוואות בריבית – מי שלא הצליח להחזיר את סכומי העתק עבר מסכת עינויים בו ובמשפחתו המורחבת. היקף הלבנת ההון עומדת על 15-25 מיליון שקלים

עיתונאים ואנשי תקשורת המעורים בפרשת מעצרו של הבכיר בעולם הכדורגל, סיפקו מספר רמזים בנוגע לזהותו ועקצו: "אם יש לך שלד בארון, אל תקנה קבוצת כדורגל"

שמונה בני אדם – ביניהם איש עסקים מוכר מעולם הכדורגל – נעצרו הבוקר בחשד לעבירות של הלבנת הון, העלמת מס ועבירות נוספות. על פי החשד, הם גרפו לכיסם 10 מליון שקלים

בעקבות עבירות הלבנת הון בהיקף של חצי מיליארד שקל, המשטרה פשטה על בתי עבריינים כבדים והחרימה רכבי יוקרה בשווי מאות אלפי שקלים. צפו בתיעוד הפעילות

אליעזר ברלנד יואשם בכפוף לשימוע בעבירות מרמה מתוך כוונה להתחמק ממס, הלבנת הון ועבירות נוספות. בפרשה החדשה נוספת על פרשת עושק שחור בה מואשם ברלנד בימים אלה

לאחר מעצר אלים לפנות בוקר, אליעזר ברלנד הובא להארכת מעצרו בבית משפט השלום בירושלים. החשד: עבירות עושק, קבלת דבר במרמה ועבירות מס.

מבצע מעצרים של משטרת ישראל על דירות חשודים ונתפסו מבנים ששימשו בתי בושת, כמו גם חשבונות בנק שדרכם בוצעה העלמת מסים בהיקף של מיליוני ש"ח

הותר לפרסום כי איש העסקים המוכר המעורב בפרשת הברחת הילומים הוא לב לבייב. במסגרת הפרשה, בה הוברחו יהלומים בשווי מאות מליוני שקלים, נעצרו שישה אנשים כשחלק מהם מקורבים ללבייב

שמונה בני אדם- ביניהם בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל ועבריין בכיר- נעצרו בחשד לעבירות קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס והלבנת הון

משטרת ישראל עיכבה הבוקר 5 חשודים, ביניהם מיליארדר ובכיר במשק, לחקירה באזהרה בגין חשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד

הבכיר לשעבר, ששירת במשך שנים כקצין מוערך והיה אמור להתמנות בקרוב לתפקיד בטחוני בכיר, חשוד בשוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים

המשטרה סיימה היום את חקירת החשדות נגד ח"כ לשעבר בנימין בן אליעזר ואומרת כי נמצאה תשתית ראייתית לביצוע עבירות שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס על ידי מי שהתמודד לתפקיד נשיא המדינה